廈門遠華特大走私案
廈門遠華特大走私案簡稱遠華走私案或遠華案，是1999年起中華人民共和國的一系列走私犯罪案件，此案主角為廈門遠華集團董事長賴昌星。賴昌星於1994年成立遠華集團，到1999年到案發，遠華集團從事走私犯罪活動達五年之久，走私貨物總值人民幣530億元，偷逃稅額人民幣300億元[1]。
此案由時任中華人民共和國總理朱鎔基親自督辦，審查中牽扯至六百餘名涉案人員，其中近三百人被追究刑事責任。因此案涉案金額之巨，辦案時間之長，規模之大，案件涉及面之廣，堪稱1949年以來中華人民共和國第一經濟大案，從而引起國內外的廣泛關注。
案件經過
[編輯]揭發
[編輯]1999年4月，中華人民共和國海關總署紀檢組和監察局接到一封長達七十四頁的檢舉信；信中揭發了遠華集團利用各種手段走私500億元，而且其中還涉及到中華人民共和國公安部副部長李紀周等人的腐敗問題。
調查與審判
[編輯]2000年初，中共中央派出的「四二〇專案調查組」，紀檢、監察、海關、公安、檢察、法院、金融、稅務等部門協同辦案，廈門特大走私案及相關的職務犯罪的案情被基本查清。在這期間，共有600多名涉案人員被審查，其中有近300人被追究了刑事責任。
追查與主犯遣送
[編輯]主犯賴昌星1999年以遊客身份由香港前往加拿大，展開長達12年的逃亡生涯，2011年7月23日，賴昌星乘搭加拿大航空AC029航班由溫哥華飛抵北京，隨即在北京首都國際機場被中國公安機關逮捕。2012年5月18日，新華社公布對賴昌星的一審判決結果，賴昌星因走私和行賄罪被判無期徒刑。
涉案人員
[編輯]廈門遠華案共有600多名涉案人員被審查，其中有近300人被追究了刑事責任[2]。
主犯與走私集團
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴昌星 | 廈門遠華集團董事長 | 無期徒刑 | 主犯 | ||
| 賴水強 | 遠華集團留守總管 | 有期徒刑7年 | 有期徒刑7年 | 有期徒刑7年 | 走私香菸案，賴昌星之兄，後病死獄中[3]。 |
| 黃克臻 | 遠華集團骨幹 | 死緩 | 死緩 | 死緩 | 走私香菸案，賴水強女婿，掌握香菸走私的前期網絡[4] |
| 陳文遠 | 遠華集團骨幹 | 走私香菸案，賴蓮治之子，掌握香菸走私的後期網絡[4] | |||
| 黃山鷹 | 廈門同益碼頭有限公司貨櫃部經理 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | 走私香菸案 |
| 莊銘田 | |||||
| 陳國俊 | 廈門海鑫貨櫃儲運有限公司堆場員 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | |
| 陳雅歌 | 廈門隆港貨框碼頭有限公司作業部副經理 | ||||
| 陳小浩 | 廈門隆港貨櫃碼頭有限公司機械班班長 | ||||
| 陳贊成 | 廈門遠華集團有限公司會計 | ||||
| 李中華 | 廈門同益碼頭有限公司貨櫃部編排組組長 | ||||
| 朱伏龍 | 無期徒刑 | ||||
| 蘇榮富 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | ||
| 蘇奮強 | |||||
| 蔡慶川 | 晉江市青陽鎮交通聯運車隊隊長 | ||||
| 蔡淦 | 廈門遠華集團有限公司出納 | ||||
| 馮悅 | |||||
| 陳天德 | 廈門海鑫貨櫃儲運有限公司堆場員 | 有期徒刑14年 | 有期徒刑14年 | 有期徒刑14年 | |
| 方金還 | 廈門海鑫貨櫃儲運有限公司堆場員 | ||||
| 趙雙喜 | 有期徒刑12年 | 有期徒刑12年 | 有期徒刑12年 | ||
| 賴昌圖 | 廈門駿邦汽車貿易有限公司董事長 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | 走私汽車案 | |
| 蔡恩惠 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | ||
| 朱為銀 | 有期徒刑12年 | 有期徒刑12年 | 有期徒刑12年 | ||
| 曾銘鐵 | 有期徒刑10年 | 有期徒刑10年 | |||
| 莊良滿 | 有期徒刑8年 | 有期徒刑8年 | 有期徒刑8年 | ||
| 鄒秉生 | 有期徒刑6年 | 有期徒刑6年 | 有期徒刑6年 | ||
| 宋宗宏 | 有期徒刑5年 | 有期徒刑5年 | |||
| 王金挺 | 香港聯發貿易公司經理 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | 走私成品油案 |
| 王可象 | 廈門市公安局對外聯絡處處長 | 死刑，緩期兩年執行 | 死刑，緩期兩年執行 | ||
| 嚴立平 | 廈門中海勞務合作有限公司經理 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | |
| 李松謀 | 石獅市東方星針織機繡有限公司總經理 | ||||
| 李世璜 | 中國船舶燃料廈門有限公司總經理 | 有期徒刑20年 | 有期徒刑20年 | 有期徒刑20年 | |
| 黃存 | 廈門市祥鵬貿易發展有限公司董事長 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | |
| 接培功 | 廈門市華航石油有限公司綜合部經理 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | 走私天然橡膠、熱水器案 |
| 羅斌 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | ||
| 顏成管 | 有期徒刑7年 | 有期徒刑7年 | 有期徒刑7年 | ||
| 陳立新 | 有期徒刑5年 | 有期徒刑5年 | 有期徒刑5年 | ||
| 方志軍 | 廈門泰達國際貨運有限公司倉儲部副經理 | ||||
| 陳波 | 廈門富夏保稅品公司總經理 | ||||
| 李寶民 | 廈門象嶼為華進出口有限公司董事長兼總經理 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | 走私香菸案 |
公安系統
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李紀周 | 中華人民共和國公安部副部長 | 死緩[5] | 死緩 | 因情婦李沙娜拉下水，後李沙娜亦被判刑10年有期徒刑[6]。 | |
| 莊如順 | 福建省公安廳副廳長 福州市公安局局長 |
死刑 | 死緩[7] | 無期徒刑[8] | 出謀劃策勸告賴昌星儘快出逃[8] |
| 張永定 | 福建省公安邊防總隊海警二支隊隊長 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | |
| 廖金波 | 廈門市邊防支隊司令部副支隊長 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | |
| 黃金鐵 | 廈門市邊防支隊司令部參謀長 | 有期徒刑9年 | |||
| 王振波 | 廈門市公安局交警支隊副支隊長 | 有期徒刑2年半，緩刑3年 | |||
| 黃少煦 | 廈門市公安局同安交警隊大隊長 | 有期徒刑3年，緩刑3年 |
中國人民解放軍軍界
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姬勝德 | 總參謀部情報部常務副部長 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 中共元老姬鵬飛之子 |
| 劉超英 | 總參謀部情報部五局上校副局長 | 中華人民共和國中央軍事委員會副主席劉華清之女 | |||
| 鄭 莉 | 總政治部軍官 | 劉華清兒媳 |
福建、廈門地方黨政系統
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹少敏 | 共青團福建省委書記 | 開除黨籍、公職 | |||
| 石兆彬 | 福建省委副書記、廈門原市委書記 | 開除黨籍、公職、受賄罪被判處有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | ||
| 劉豐 | 中共廈門市委副書記 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | ||
| 張宗緒 | 中共廈門市委副書記 | 開除黨籍、行政降級 | |||
| 郭曉菱 | 中共廈門市委常委 | 有期徒刑11年 | |||
| 藍甫 | 廈門市副市長 | 死刑 | 死刑，緩期二年執行 | ||
| 趙克明 | 廈門市副市長 | 死刑，緩期二年執行 | |||
| 蘇水利 | 廈門市副市長 | 開除黨籍、公職 | |||
| 林金棟 | 廈門市委政法委副書記 | 有期徒刑11年 | 有期徒刑11年 | 有期徒刑11年 |
海關系統
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊前線 | 廈門海關關長 | 死刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑[9] | |
| 接培勇 | 廈門海關副關長 | 有期徒刑20年 | 有期徒刑20年 | ||
| 車典 | 廈門海關紀檢組長 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | ||
| 盧遠征 | 廈門海關偵查分局局長 | 有期徒刑10年 | |||
| 楊上進 | 廈門海關調查局副局長 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | ||
| 王燕平 | 廈門海關調查局副局長 | 有期徒刑7年 | |||
| 王天炸 | 辦公室原主任 | 有期徒刑11年 | |||
| 蔡海鵬 | 調查局情報處處長 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | |
| 童敏 | 情報技術處副處長 | 有期徒刑14年 | |||
| 陳蔓菁 | 教育處處長 | 有期徒刑10年 | |||
| 王鷺濱 | 監管處處長 | 有期徒刑5年 | |||
| 周振庭 | 東渡辦事處主任 | 在逃 | |||
| 劉必武 | 東渡辦事處原副主任 | 有期徒刑12年 | |||
| 吳宇波 | 東渡辦事處船管科科長 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | |
| 方寬榮 | 東渡辦事處船管科船管組組長 | 死刑 | 死刑，緩期二年執行 | ||
| 陳育強 | 走私犯罪偵查分局偵查處一科副科長 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | |
| 黃志忠 | 東渡辦事處船管科 | 無期徒刑 | |||
| 謝東風 | 同安辦事處原副主任 | 在逃 | |||
| 施營平 | 同安辦事處副主任 | 有期徒刑6年 | |||
| 陳毅森 | 同安辦事處負責人 | 有期徒刑15年 | |||
| 胡金沛 | 行郵處處長 | 有期徒刑13年 | 有期徒刑13年 | ||
| 陳華 | 駐廈門機場辦事處調查科組長 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | ||
| 吳慶偉 | 辦公室機要檔案科副科長 | 有期徒刑12年 | 有期徒刑12年 | ||
| 黃印路 | 象嶼海關關長 | 有期徒刑2年 | |||
| 曲鷺勇 | 龍巖海關副關長 | 有期徒刑9年 |
商檢局、安監局、稅務系統
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅良玉 | 廈門商檢局副局長 | 有期徒刑8年 | |||
| 曾太平 | 廈門港務局副局長 | 有期徒刑5年 | |||
| 吳振文 | 廈門海上安全監督局副局長 | 有期徒刑2年 | |||
| 陳友達 | 廈門海上安全監督局處長 | 有期徒刑13年 | |||
| 張瑞斌 | 廈門海上安全監督局局長助理 | 有期徒刑2年 | |||
| 林溪輝 | 廈門國稅局局長 | 有期徒刑2年 | |||
| 李鷺琪 | 廈門國稅局總會計師兼稽查局局長 | 無期徒刑 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 |
金融系統
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳國榮 | 中國銀行福建省分行行長 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | 無期徒刑 | |
| 林貞木 | 中國銀行福建省分行行長 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | 有期徒刑15年 | |
| 陳建鑾 | 中國銀行福建省分行副行長 | 有期徒刑18年 | 有期徒刑16年 | 有期徒刑16年 | |
| 葉季湛 | 中國工商銀行廈門市分行行長 | 死刑 | 死刑 | 死刑 | |
| 周忠澤 | 中國交通銀行廈門市分行行長 | 有期徒刑10年 | 有期徒刑10年 | ||
| 陳燕新 | 福建省石油總公司總經理 | 死刑 | 死緩 | 無期徒刑 | |
| 王燕棣 | 廈門象嶼新大地進出口公司總經理 | 死刑 | 死緩 | 無期徒刑 | |
| 李士專 | 汕頭市依露純有限公司經理 | 死刑 | 死刑 | 死刑 |
外代外運
[編輯]| 人物 | 案發前職務 | 一審結果 | 二審結果 | 執行 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱建雄 | 廈門船務代表公司總經理 | 有期徒刑9年 | |||
| 鄭振泰 | 廈門外輪代理有限公司經理 | 有期徒刑1年半 | |||
| 張北辰 | 廈門船務代理公司船務部經理 | 有期徒刑10年 | |||
| 蔡國欽 | 中國外運福建廈門公司總經理 | 有期徒刑16年 | |||
| 梁棟 | 廈門市對外供應總公司總經理 | 死緩 |
影視作品
[編輯]以遠華案為原型創作的電視劇目前共有兩部：
參考文獻
[編輯]- ^ 搜狐：赖昌星短期难被遣返 加已着手做遣返前风险评估. [2010-02-12]. （原始內容存檔於2019-06-03）.
- ^ 搜狐：厦门远华案部分职务犯罪人员名单及处理结果. [2010-02-12]. （原始內容存檔於2018-12-12）.
- ^ 飞车缉拿赖水强空中押解庄如顺-抓捕远华要犯纪实. 新浪網. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2019-06-03）.
- ^ 4.0 4.1 赖昌星家族十年命运:从名声显赫到家破人散. 同花順. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2015-05-11）.
- ^ 拉原公安部副部长下水 李纪周情妇出庭受审. 人民網. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2017-09-14）.
- ^ 李纪周情妇李沙娜被判有期徒刑10年. 人民網. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2012-11-28）.
- ^ 新闻资料：福建原副公安厅长庄如顺二审改死缓. 鳳凰網. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2012-05-19）.
- ^ 8.0 8.1 庄如顺等厦门走私案三罪犯由死缓减为无期徒刑. 網易. [2012-05-18]. （原始內容存檔於2006-08-31）.
- ^ 杨前线受贿罪减刑刑事裁定书. 中國裁判文書網. 2021-08-10 [2021-11-10]. （原始內容存檔於2021-11-10）.