MMM騙局
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MMM騙局是在1994年7月俄羅斯爆發的MMM公司利用股市欺詐性集資的重大事件，涉及金額達數千億盧布，涉及人數超過1000萬。
開始階段
[編輯]1990年代，以謝爾蓋·馬夫羅季為首的三兄弟成立了一家以他們三人名字首字母命名的MMM投資公司，號稱要將之建成全俄最大的投資基金，專營股票的發行。當時，幾乎俄羅斯所有媒體都刊登了MMM公司的集資廣告，馬夫羅季的名字和MMM公司的名字在輿論媒體中出現的頻率甚至超過了俄羅斯總統葉利欽等政壇要人。一時間，MMM公司在俄羅斯家喻戶曉，馬夫羅季成了俄羅斯人們心目中的中心人物。
發展
[編輯]MMM公司在俄羅斯主要城市開辦了大量分支機構發售股票，並稱只要向MMM公司投資100美元，便可在半年內收回500美元，年終回報率高達400%。在強大的宣傳和高回報的誘使下，人們忽略了其中的風險。並相信只要購買MMM公司股票就能發財。MMM公司的股票遭到了搶購。
從此，印有馬夫羅季頭像，面值為1000盧布的原始股流向社會，在俄羅斯掀起了影響廣泛的股票投機狂潮。到1994年6月份，MMM公司股票價格每股較面值上漲了36.5倍，達37500盧布。僅半年時間，MMM公司憑藉它的「金字塔」式投資返還方案，吸收了數千億盧布的資金，在60多個城市設有代理處，其交易周轉金佔全俄羅斯交易周轉金的一半，每天出售股票獲得的收入達400億盧布。
破滅
[編輯]這種金字塔式的投機行為存在很大的風險。1994年7月22日，一直對MMM公司態度曖昧的俄政府突然公開聲明，政府對MMM公司許諾的400％的年回報率持懷疑態度，政府也不保證對MMM公司投資的安全。至此，投資者才意識到誘人的承諾不過是一種欺騙，信心發生動搖，停止投資、要求兌付，金字塔徹底倒塌，那些較晚參與投資的股東血本無歸，成為欺詐的最大犧牲品。
MMM騙局的新發展
[編輯]MMM騙局在俄羅斯破滅之後，馬夫羅季被判入獄四年半。馬夫羅季出獄後，2011年創立MMM國際互助平台，並首創網絡賺錢的互助金融，最低投資金額10美元，最高投資金額10000美元，在MMM平台主要有兩種功能（提供幫助與得到幫助），提供幫助（投入）時系統會自動匹配給需要幫助進而得到幫助（領出）的會員，得到幫助（領出）時系統會自動匹配正在提供幫助（投入）的會員，藉由會員之間的互助，MMM公司利用自己所管理的私人賬號，達到詐騙的目的，平台利用私有殭屍賬號，藉由高利息，吸引許多人，於2015年12月中旬，在中國崩潰，又重新詐騙。受害者達到1350萬人。目前中國警方正在聯繫支付寶公司全面調查這MMM傳銷組織，部分地區的頭目已經被拘留審判。
MMM倒閉後，又宣佈重啟，受害者需要投資原資金的十倍來解凍原資金。例如，虧損2萬元的會員，需要再投資20萬，來贖回2萬，也就是再虧損18萬。
MMM是個世紀的騙局不斷的用重啟方式騙走大家的錢，每次皆瞄準散戶口袋的錢，大財團跟馬夫羅季卻口袋賺滿滿。
相關條目
[編輯]- 龐氏騙局
- Caritas
外部連結
[編輯]- A Mavrodi Gets 5 Years in Prison, Moscow Times, 2/14/03, p.3 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- Police Track Down MMM Fugitive, Moscow Times, 2/03/03, p.1 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- MMM Pyramid Schemer Busted, Moscow Times, 1/12/01, p.3. （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- Mavrodi Accepted Into Duma, Moscow Times, 1/19/95 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- Yeltsin: MMM Not State Matter, Moscow Times, 8/12/94
- MMM's Sergei Mavrodi: Behind the Hype, Moscow Times, 8/06/94 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）
- （俄文） 1992 MMM TV Commercials